ГК

Увеличен порог подлежащих обязательному контролю операций

Просмотров: 23
Право плюс

Нижняя граница операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, повышена с 600 тыс. до 1 млн рублей!

Это касается операций по снятию наличных или зачислению на счет, предоставления имущества по договору лизинга, скупки, купли-продажи драгметаллов и пр.

Также банки должны будут передавать в Росфинмониторинг сведения об операциях (как с наличными, так и безналичными средствами) по любым сделкам с недвижимостью на сумму от 5 млн рублей, либо эквивалентную сумму в иностранной валюте (ранее под контроль подпадали сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей).

Установлено , что Росфинмониторинг может самостоятельно определять операции, которые подлежат обязательному контролю. Понадобится только согласование с Банком России.
Федеральный закон от 14.07.2022 г.