г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 54а г. Белово, ул. Ленина, 8
Право плюс

Увеличен порог подлежащих обязательному контролю операций

Нижняя граница операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, повышена с 600 тыс. до 1 млн рублей!

Это касается операций по снятию наличных или зачислению на счет, предоставления имущества по договору лизинга, скупки, купли-продажи драгметаллов и пр.

Также банки должны будут передавать в Росфинмониторинг сведения об операциях (как с наличными, так и безналичными средствами) по любым сделкам с недвижимостью на сумму от 5 млн рублей, либо эквивалентную сумму в иностранной валюте (ранее под контроль подпадали сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей).

Установлено , что Росфинмониторинг может самостоятельно определять операции, которые подлежат обязательному контролю. Понадобится только согласование с Банком России.
Федеральный закон от 14.07.2022 г.

Мы в Белово
ул. Ленина, д.8
Пн.- Пт. 9:00 -18:00
тел: 8 (38452) 2-46-67
тел: 8 (38452) 6-33-44
эл. адрес: pravoplus@gmail.com
Мы в Новокузнецке
ул. Орджоникидзе, д.54а
Пн.- Пт. 9:00-18:00
тел: 8 (3843) 53-78-88
тел: 8 (3843) 53-78-89
эл. адрес: pravoplus.n@gmail.com
Сопутствующая информация
Сайт работает на CMS Joomla
Яндекс.Метрика
Наши партнёры

Наш партнёр Наш партнёр Наш партнёр Наш партнёр Наш партнёр Наш партнёр Наш партнёр Наш партнёр

Мы в соцсетях: | |

Группа Компаний "Право-Плюс" сайт www.gk-pravoplus.ru © 2023